Forensic blockchain : comment tracer les transactions crypto et éviter les arnaques

La forensic blockchain, l'analyse judiciaire des transactions sur les blockchains publiques pour identifier des activités illégales ou frauduleuses. Also known as investigation blockchain, it est l'équivalent d'une enquête policière, mais sur une chaîne de blocs transparente où chaque mouvement de crypto est enregistré pour toujours. Contrairement aux banques traditionnelles, les blockchains comme Bitcoin ou Ethereum ne cachent rien. Toutes les transactions sont publiques, immuables et traçables. Cela signifie que même si un voleur utilise un portefeuille anonyme, il laisse une trace numérique qui peut être reconstituée. Des équipes spécialisées utilisent des outils pour relier des adresses, repérer des schémas de lavage d'argent, ou retrouver des fonds volés lors de piratages comme ceux d'Algofi ou de UPEX.

La blockchain publique, un registre ouvert où n'importe qui peut vérifier les transactions sans autorisation est le fondement de cette enquête. C'est ce qui permet de savoir que le token MOONSTAR n'a aucune circulation réelle, ou que le jeton NOT (CAT) a perdu 99,88 % de sa valeur en quelques mois. Les analystes comparent ces données avec les flux de fonds sur des échanges comme HTX ou WOOFi, où les gros mouvements laissent des empreintes claires. Le AML crypto, les règles anti-blanchiment qui obligent les plateformes à surveiller les mouvements suspects renforce ce système : en Europe, MiCA exige que chaque transaction au-dessus de 1 000 € soit vérifiée, et les échanges doivent signaler les comportements atypiques à FinCEN ou à l'EU Financial Intelligence Unit. C'est pourquoi les arnaques comme BAKECOIN ou VLXPAD ne durent jamais longtemps — elles sont rapidement repérées par des outils de forensic blockchain qui détectent les adresses frauduleuses.

Les enquêtes sur la forensic blockchain ne sont pas réservées aux polices. Les victimes de piratages, les investisseurs malavisés, ou même les utilisateurs qui ont envoyé des fonds à une fausse plateforme comme Zappy Crypto Exchange, peuvent retrouver des indices grâce à ces analyses. Vous ne pouvez pas effacer une transaction. Vous ne pouvez pas cacher une adresse. Même dans les pays où les crypto sont interdites, comme la Chine, les mouvements vers des échanges internationaux laissent des traces. Ce que vous voyez dans les articles ci-dessous — les fermetures d'échanges, les airdrops piégés, les tokens sans valeur — est souvent le résultat d'une enquête blockchain qui a révélé la vérité. Ce que vous allez découvrir ici, c'est comment ces investigations révèlent les arnaques avant qu'elles ne vous touchent, et pourquoi comprendre la forensic blockchain est la meilleure défense contre les escroqueries crypto en 2025.