Chainalysis : ce qu'il faut savoir sur cet outil de traçage crypto

Quand on parle de Chainalysis, une plateforme d’analyse blockchain utilisée par les agences gouvernementales pour suivre les transactions de cryptomonnaies. Also known as analyse de blockchain, it est devenue l’œil invisible derrière les enquêtes sur le blanchiment, les arnaques et les fuites de fonds volés. Ce n’est pas une crypto, ni un échange. C’est un logiciel qui lit les blockchains comme un détective lit un journal. Il sait qui a envoyé quoi, où, et quand — même si la personne a essayé de se cacher.

Chainalysis ne crée pas de monnaie. Il observe. Il se connecte aux chaînes comme Bitcoin, Ethereum, ou Solana, et il relie les adresses aux identités réelles. Comment ? En croisant des données publiques avec des informations de exchanges, des fuites, et des dossiers de clients. Quand le FBI a bloqué les fonds de la fraude de BitConnect, c’était Chainalysis qui avait tracé l’argent. Quand l’UE a exigé que les exchanges appliquent la Travel Rule, une règle qui oblige les plateformes à transmettre les données des expéditeurs et destinataires, c’est Chainalysis qui a fourni les outils pour le faire. Et quand un airdrop bidon comme BAKECOIN a tenté de piéger des milliers de personnes, c’est grâce à des analyses de ce type qu’on a pu démontrer que c’était une arnaque.

Les exchanges comme HTX, l’un des plus grands échanges crypto au monde avec 18,7 milliards de dollars de volume quotidien, utilisent Chainalysis pour bloquer les comptes liés à des activités suspectes. Même les plateformes non régulées comme NexDAX ou UPEX — celles qui disent « pas de KYC » — sont surveillées. Parce qu’un jour, un utilisateur se fait voler, et la police demande : « Où est l’argent ? ». Et Chainalysis répond.

Vous pensez que vous êtes anonyme sur la blockchain ? Faux. Votre adresse peut être anonyme, mais vos comportements ne le sont pas. Si vous envoyez des BTC vers un échange qui utilise Chainalysis, votre historique est lié à vous. Si vous participez à un airdrop douteux comme SUNI ou VLXPAD, vos transactions sont enregistrées — et peuvent être utilisées contre vous plus tard. Même les projets comme MetalCore ou MXC, qui semblent inoffensifs, sont analysés. Pourquoi ? Parce que tout ce qui bouge sur une blockchain laisse une trace. Et Chainalysis, c’est la loupe qui la suit.

En 2025, la régulation crypto ne se fait plus par des lois floues. Elle se fait par des outils. Chainalysis est l’un des plus puissants. Il n’est pas là pour vous espionner, mais pour empêcher les voleurs de s’enfuir. Et ça, ça change tout. Ce que vous allez trouver ici, c’est une collection d’articles qui montrent comment cet outil influence tout : depuis les interdictions en Chine jusqu’aux arnaques en Russie, en passant par les pénalités du FBAR aux États-Unis. Vous ne comprendrez pas la crypto sans comprendre Chainalysis. Et vous ne protégerez pas votre argent sans savoir comment il fonctionne.